Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дальневосточное открытое акционерное общество по производству изделий электронной техники "Дальэлектрон"
02.02.2023 13:49


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Дальневосточное открытое акционерное общество по производству изделий электронной техники "Дальэлектрон"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Дальэлектрон"

1.3. Место нахождения эмитента: 680033, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 204

1.4. ОГРН эмитента: 1022701407629

1.5. ИНН эмитента: 2702010959

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30532-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363304/

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 2.02.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования:

Количество членов совета директоров – 4 человек из 5.

Заседание проводилось путем очного голосования. Кворум для принятия решения имеется.

- результаты голосования по вопросу повестки дня, содержащему решение рассмотрении предложений, поступивших от акционеров Общества, в повестку дня очередного годового собрания акционеров:

"за" - 4, "против" - нет, "воздержался" - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1 1."Внести в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2022 г. следующие вопросы:

1) Утверждение годового отчета общества за 2022 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам финансового года.

3) О распределении прибыли и выплате дивидендов по итогам 2022 года.

4) Об утверждении размера дивиденда, выплачиваемого на привилегированную акцию.

5) Об избрании членов Советов директоров Общества.

6) Определение размера вознаграждения членам Совета директоров, связанного с исполнением своих обязанностей.

7) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

8) Утверждение аудитора Общества на 2023 год.

2.Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров ОАО "Дальэлектрон" на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:

- Мальцев Павел Геннадьевич;

- Михальченко Александр Владимирович;

- Белов Дмитрий Петрович;

- Шибков Виталий Петрович;

- Трубников Владимир Васильевич.

3. Включить в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ОАО "Дальэлектрон" на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:

- Шилова Екатерина Константиновна;

- Осиевская Нина Ивановна;

- Быкова Наталья Юрьевна.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 февраля 2023 года.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

2.4.1.Вид, категория, тип акций:

-акции обыкновенные

-акции привилегированные

2.4.2.Серия ценных бумаг:

Нет

2.4.3. Государственный регистрационный номер выпуск (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения):

-1-01-30532-F (акция обыкновенная)

-2-01-30532-F (акция привилегированная)

2.4.4. Дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительный выпуск) ценных бумаг и дата его присвоения:

31 марта 1994 года

2.4.5. международный код (номер) идентификации ценных бумаг:

Нет

2.4.6. Акции номиналом:

0.20 рублей

2.4.7. общее количество размещенных акций:

436 960 штук ( из них: акции обыкновенные -327720 штук; акции привилегированные- 109240 штук)

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 2 февраля 2023 года, № 145

3. Подпись

3.1. Управляющий

____________________ А.В.Михальченко

3.2. Дата: 02 февраля 2023 г.

М.П.